Перед тем, как заключать сделку, важно оценить риски. Не все участники рынка отличаются добросовестностью, ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств и уплате налогов. Именно поэтому, чтобы избежать проблем с ФНС и даже правоохранительными органами, следует провести проверку контрагента.
Проще и быстрее всего сделать это на сайте https://www.1cont.ru/contragent, где представлена информация из различных источников. Рассмотрим некоторые из них. Основная неприятность, с которой может столкнуться современный предприниматель – это компания-однодневка. Сделка с ней рассматривается ФНС как попытка получения необоснованной налоговой прибыли, поэтому контрагент однодневки не только не получит вычета по НДС, но и будет оштрафован. Кроме того, все операции неизбежно привлекают внимание налоговых инспекторов, поэтому стоит готовиться к внеплановым проверкам.
Часто сотрудничество с однодневками становится причиной того, что честных предпринимателей обвиняют в коррупции, отмывании денег. Это приводит к тому, что работа предприятия на длительный период приостанавливается.
Вот почему однодневку важно вычислить и держаться от нее подальше. Вот какие реестры используются:
Массовых руководителей.
Массовых учредителей.
Массовых адресов.
Слово «массовый» почти всегда говорит о том, что компания фиктивна, создана для мошеннических схем и не планирует заниматься честным бизнесом. Однако возможны и исключения, например, один человек может быть руководителем холдинга, состоящего из целого ряда фирм. В этом случае каждая организация занимается самостоятельной экономической деятельностью, имеет свой адрес и контактные данные, собственное имущество и штат сотрудников. Вся эта информация станет известна в ходе проверки и поможет принять решение об оправданности сотрудничества.
Для работы используется также Реестр дисквалифицированных лиц, его составлением занимается ФНС, входят в данный список люди, которые не имеют права на определенный период занимать руководящую должность. Проводить проверку будет полезно не только при поиске контрагента, но и при найме сотрудника, иногда бывает, что хитрые уволенные с позором директора пытаются трудоустроиться в другом городе, где про их проступки неизвестно. К счастью, вся информация есть в Реестре, она убережет предпринимателя от ошибки.
Специализированные сервисы, использующие сведения различных баз данных, удобны тем, что информация подается комплексно. Это позволяет воссоздать объективную картину положения дел у потенциального партнера и всесторонне оценить риски сотрудничества с ним.
